Jména mocných Rusů se opakovaně objevují v odhaleních o utajovaných platbách. Projekt FinCEN Files není výjimkou.
Deutsche Welle představuje některé z těchto oligarchů, včetně nejbližších přátel prezidenta Vladimira Putina.
Tajné aktivity ruských oligarchů hrají roli v takzvaných zprávách o podezřelých činnostech (Suspicious Activity Report – SAR). Tyto zprávy o podezřelých finančních aktivitách předkládají americkým orgánům banky v různých zemích. Byly publikovány na americkém portálu BuzzFeed News a po dobu 16 měsíců analyzovány Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů (ICIJ). Nabízejí mimo jiné pohled na podezřelé případy praní peněz.
Arkadij Rotenberg, Putinův kamarád z dětství
Arkadij Rotenberg patří k těm v Rusku, kteří se mohou sankcím smát. Na začátku roku 2014 byl 68letý podnikatel a blízký přítel prezidenta Vladimira Putina jedním z prvních vlivných Rusů, kteří byli po anexi Krymu zařazeni na sankční seznamy EU a USA. Rotenbergova stavební společnost záhy obdržela vládní zakázku v hodnotě miliard. Jednalo se o stavbu Kerčského mostu, který spojil ruskou pevninu a Krym. Projekt se realizoval v letech 2016 až 2018.
Rotenberg (navzdory sankcím) ve stejné době získal umělecké předměty za sprostřekování britské banky Barclays, naznačuje projekt FinCEN Files. Podle BBC jde o miliony britských liber, například za obraz belgického malíře René Magritta. Rotenberg obvinění v ruských médiích popřel.
Arkadij Rotenberg byl také klientem Deutsche Bank. Její obchody byly v roce 2015 předmětem interních vyšetřování, jak uvedly noviny Süddeutsche Zeitung. Důkazy o praní peněz se nenašly. Dokumenty FinCEN by však měly ukázat, že existovala nepřímá souvislost mezi Arkadijem Rotenbergem, jeho bratrem Borisem (63 let) a kontroverzními tzv. „zrcadlovými obchody“. V rámci těchto obchodů byly kupovány a prodávány akcie na různých místech současně. Arkadij pro Süddeutsche Zeitung popřel, že by vlastnil společnosti zapojené do těchto obchodů, nebo že by z Ruska propašoval peníze.
Rotenberg má mezi ruskými oligarchy, bohatými obchodníky s vazbami na Kreml, zvláštní postavení. Arkadij a jeho bratr Boris se s Putinem znali od mládí z Leningradu (dnes Petrohrad). Byli ve stejném klubu juda. Arkadij pracoval dlouhou dobu jako sportovní trenér, než se stal po rozpadu SSSR podnikatelem. Věnuje se široké sféře zájmů. V jeho portfoliu jsou například stavební společnosti, banky či výrobci hnojiv.
V srpnu 2020 ruské vydání magazínu Forbes prohlásilo rodinu Rotenbergových za nejbohatší v Rusku s celkovým odhadovaným bohatstvím kolem 5,5 mld. amerických dolarů. Byla hodnocena kapitálová situace obou bratrů a také dvou dětí Arkadije, Igora a Lilije.
Alexej Mordašov, investor cestovního gigantu TUI
Od zveřejnění „Panama Papers“ v roce 2016 mělo vyjít najevo, že dosud nenápadný violoncellista a dirigent Sergej Roldugin, který je také přítelem prezidenta z Petrohradu, hýbe miliony přes offshore firmy. Podle posledních odhalení v říjnu 2010 s ním spojená společnost obdržela přibližně 830 000 dolarů od kyperské společnosti, která má zase vazby na podnikatele Alexeje Mordašova.
Forbes řadí Mordašova na vrchol svého seznamu nejbohatších Rusů. Podnikatel vlastní ocelářské a strojírenské firmy. Srdcem jeho ekonomické říše je Severstal, jeden z největších výrobců oceli v zemi. Mordašov během velké vlny privatizace v 90. letech koupil státní podnik, ve kterém byl do té doby ředitelem. Mordašov, který hovoří plynně německy, působí také v Německu. Miliardář vlastní 25 % cestovního koncernu TUI a má pozici v dozorčí radě.
Ališer Usmanov, kovy a média
Podle magazínu Forbes patří 67letý Ališer Usmanov mezi deset nejbohatších Rusů. Podnikatel, původem z Uzbekistánu, má zastoupení téměř ve všech lukrativních sektorech ruské ekonomiky. Jde například o kovoprůmysl (Metalloinvest), banky, média (Kommersant) nebo sociální média ( VKontakte – ruský ekvivalent Facebooku).
Jméno Usmanova se objevuje v dokumentech FinCEN v souvislosti s Putinovým poradcem Valentinem Jumaševem (jeho ženou je dcera Borise Jelcina, Tatjana; je také tchánem ruského oligarchy Olega Děripasky, který se oženil s jeho dcerou Polinou). Kdysi mocný bývalý šéf prezidentské kanceláře v Jelcinově době je považován za někoho, kdo vydláždil Putinovi cestu do Kremlu.
Od Putinova zvolení prezidentem v roce 2000 se Jumašev pohyboval spíše v pozadí jako lobbista a podnikatel. Věnoval se i obchodu s nemovitostmi. Podle dokumentů FinCEN obdržel Jumašev v letech 2006 až 2008 od Ališera Usmanova 6 milionů amerických dolarů za určité „služby“, které zde nejsou zmíněny.
Oleg Děripaska, hliníkový král
Jedním z nejznámějších ruských oligarchů (a dosud nejhůře zasažených sankcemi) je 52letý Oleg Děripaska. Děripaska byl dříve považován za nejbohatšího Rusa. Ztratil ale svou nejvyšší pozici mimo jiné kvůli sankcím USA zavedeným v dubnu 2018 proti jeho podnikové říši a zejména proti jeho továrnám na hliník. Svoje jmění Děripaska v 90. letech získal hlavně na obchodování s kovy, investoval do hliníkového průmyslu na Sibiři. Má pověst dobrého spojení s Kremlem.
Dokumenty FinCEN zmiňují Děripasku dvakrát. Deutsche Bank zpracovala v letech 2003 až 2017 transakce pro společnosti v jeho síti v hodnotě 11 miliard dolarů. V jedné zprávě o podezřelých činnostech (SAR) Deutsche Bank poukazuje na vyšetřování proti Děripaskovi v USA v souvislosti s převodem ve výši 57,5 milionů amerických dolarů v roce 2007. Banka zmiňuje obvinění amerických orgánů o možných vazbách na organizovaný zločin. Děripaska popírá, že by pral finanční prostředky nebo se dopustil jiné finanční trestné činnosti.
Následně také vyšlo najevo, že letech 2002 až 2016 byly prostřednictvím malé lotyšské banky převedeny minimálně 3 miliardy dolarů v souvislosti s Děripaskovými obchody. Peníze byly údajně určeny mimo jiné pro lobbisty v USA, soukromé letouny a obchody s nemovitostmi.
Psali jsme:
Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.