Švýcarský dohledový úřad nařídil likvidaci curyšské MBaer Merchant Bank poté, co u ní odhalil závažná a dlouhodobá selhání v oblasti prevence praní špinavých peněz.
Celý článek
Štítek: praní špinavých peněz
Frankfurt se stane sídlem Úřadu EU pro boj proti praní špinavých peněz
Frankfurt byl Parlamentem a Radou zvolen za sídlo AMLA, nového orgánu EU pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Celý článek
FinCEN Files: Trump & Putin, tajné záležitosti
Muži velmi blízcí americkému prezidentovi, ruští oligarchové napojení na Kreml. Podnikatelé a bankéři. Všichni jsou zapojeni do podezřelých převodů miliard dolarů.
Celý článek